본 의사록은 원본, 사본으로의 효력이 없으며, 원본은 정관에 의거 회사의 본점에 비치함.
2024년 6월 20일 14시 본점 사무실에서 이사, 감사 전원동의로 상법상 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.
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이사 총수 4명, 출석 이사 수 4명
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
의장은 본 회사의 대표이사를 선임할 뜻을 전하고, 신중하게 협의한 결과 전원이 일치하여 다음 사람을 선임하다.
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대표이사 오현주
피선자는 즉석에서 취임을 승낙하다.
제2호 의안 : 본점설치장소 결정의 건
의장은 정관에 본점을 서울특별시에 둔다고만 정해져 있으므로 그 설치장소를 정해야 한다는 뜻을 전하고, 신중하게 협의한 결과 전원이 일치하여 다음 장소에 본점을 두기로 한다.
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본점 : 서울특별시 마포구 동교로 33-5 201호
이상으로서 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 15시에 폐회를 선언하다.
2024년 6월 20일
주식회사 쓸모업사이클